被指协助丈夫诈骗$330万,澳PwC首位华裔合伙人遭起诉!本人否认行为不当(组图)

本文译自DailyMail,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

《每日邮报》6月19日报道称,作为澳洲PwC首位华裔合伙人,邵红(Hong Shao,音译)及其丈夫吴迪(Di Wu,音译)卷入了一场$330万诈骗案。邵红及其丈夫均表示,两人没有不当行为。

被指协助丈夫诈骗$330万,澳PwC首位华裔合伙人遭起诉!本人否认行为不当(组图)

44岁的邵红于2005年加入澳洲PwC,并于2018年获得晋升,成为了澳洲PwC的首位华裔合伙人,年薪约为70万澳元。

澳洲PwC证实,在这起民事诉讼案的细节曝光近7个月后,邵红仍在休产假,以“处理这件私事”。邵红的上司还表示,去年11月媒体报道这起案件之前,他们对此并不知情。

 

《每日邮报》报道称,邵红和吴迪被指通过复杂的银行转账系统来窃取现金,并在悉尼购置房产,以及购买一辆价值20多万澳元的Porsche Cayenne SUV。

这对夫妇现在回应了这些指控,并指责一位未具名的中国富商在一项与Creative Promotions供应商的复杂贷款协议中诱骗他们。

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邵红(图片来源:《每日邮报》)

 

此前,广告材料企业Creative Promotions起诉邵红及其丈夫吴迪,声称吴迪在2010年中旬至2022年7月的12年间,“通过不诚实和欺诈的方式从Creative Promotions获得资金”。

报道指出,Creative Promotions总部位于悉尼Chatswood,是一家只有5名员工的家族企业。

该公司称,在2010年至2022年期间,吴迪通过“数字篡改”真实发票和伪造其他发票,从公司窃取了数百万澳元。

法庭文件显示,吴迪自2005年起受聘于Creative Promotions,担任海外生产助理逾15年,负责管理及协调主要与中国供应商的生产工作。

 

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(图片来源:《每日邮报》)

 

Creative Promotions表示,吴迪向公司会计开具假发票,要求Creative Promotions向Pretty Arts Products、Best Promotions和Wenzhou Kindcare Import & Export付款。

Creative Promotions认为,Pretty Arts Products和Wenzhou Kindcare Import & Export是合法供应商,但Best Promotions并不是,吴迪则否认了这一说法。

《每日电讯报》此前报道称,吴迪被指开具了完全虚假的发票,或是发票上的金额超过了所提供的服务价值。

而这些钱款被打入了中国银行、摩根大通、美国银行、中国农业银行以及汇丰银行的至少8个账户中。

报道指出,这些钱款最终被转到了吴迪的西太银行账户,以及邵红的中国银行账户中,而且其中部分款项添加了“学费”以及“生活费”的注释。

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(图片来源:《每日邮报》)

邵红表示,根据自己丈夫和一名中国富商朋友签订的贷款协议,转入自己账户的钱款都和合法的。

这对夫妇在提交给法院的辩护书中表示,从中国支付的钱款之所以添加了“学费”以及“生活费”的注释,可能是为了“在中国限制资金离境的情况下,更方便的将钱汇到海外”。

吴迪和邵红均否认自己有过任何不当行为,并在一份提交给法庭的辩护材料中表示,Best Promotions是由Rhea Shen及其丈夫Jony Zhou共同经营的合法供应商。

吴迪否认在“开具发票要求付款时存在任何欺诈行为”。他表示,所有的发票付款都是“在公平和善意的情况下通过谈判达成的”,并且由Creative Promotions的董事Barbara和Mark Isaacs签字确认。

Creative Promotions认为,邵红对于明显的欺诈行为“实际上是知情的”。但邵红否认了欺诈行为,也否认自己对此知情。

邵红在辩护材料中表示,如果她的丈夫对Creative Promotions有任何欺诈行为(这一点她予以否认),她对此也并不知情。而且,邵红否认有任何情况会让自己注意到欺诈行为的发生。

 

被指协助丈夫诈骗$330万,澳PwC首位华裔合伙人遭起诉!本人否认行为不当(组图)

(图片来源:《每日邮报》)

Creative Promotions称,欺诈行为造成的损失总额达330万澳元,并要求邵红和吴迪赔偿。

在最近提交给联邦法庭的辩护文件中,这对夫妇否认了这些指控,并称所谓的假账户“程云飞”是由该公司最大的中国供应商之一Rhea Shen管理。

他们表示,该账户被用于偿还62万澳元贷款,吴迪与供应商和他那位未透露姓名的放贷朋友达成协议,让供应商建造一座新工厂。

据《每日邮报》了解,这对夫妇的辩护文件称,供应商没有直接偿还贷款,而是将这笔钱作为另一笔贷款的一部分直接支付给了吴迪。

法庭文件称,根据该计划,吴迪将在移民澳洲时将现金退还给这位神秘富翁。

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(图片来源:《每日邮报》)

法庭文件显示,这些协议都是口头达成的,供应商在没有向吴迪解释或同意的情况下,给付款添加了“学费”或类似的注释。

辩护文件称,吴迪向妻子透露了一些贷款协议的细节,但他负责“他们的日常银行业务安排,因为她的职业责任要求很高”。

辩护文件称,邵红以自己的名义开立了美元和澳元账户用于支付这些款项,因为中国银行的分行就在其悉尼PwC办公室的旁边。

Creative Promotions在索赔声明中称,邵红在“协调的、系统性的”欺诈中表现出“故意的不当行为”。

但辩方文件称,吴迪被授权代表邵红行事,并“全权负责”将现金转入他妻子名下的账户,而无需咨询邵红。

去年9月,一名法官冻结了这对夫妇的资产,但他们仍被允许每月花费8000澳元用于“普通生活费用”。

他们还被允许预留10万澳元,用于支付此案的法律费用。

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邵红夫妇于2016年以200万澳元的价格购买的单层住宅(图片来源:《每日邮报》)

邵红于2005年加入澳洲PwC,此前她在中国安永会计师事务所担任审计员,仅有基本的英语技能。

邵红于2008年被提升为经理,当年由于全球金融危机只提拔了两名“优秀”员工,她就是其中之一。她认真工作并通过了特许会计师考试,2018年被提拔为审计合伙人。

她此前接受《澳洲金融评论报》采访时表示:“当我来到澳洲时,我已经在中国站稳了脚跟,在四大会计师事务所有一个光明的未来,人们认为我疯了,也许我是疯了。”

“我甚至从来没有去过澳洲,我从来没有像头6个月那样努力工作过。我甚至忘了我丈夫的生日!我以优异的成绩通过了几个测试,这让我意识到,澳洲同事可以做到的事情,我也可以做到,而且我还可以做得更好。”

她在采访中称赞了自己的丈夫,并说:“他是我的榜样,也是我最大的支持。”

PwC告诉《每日邮报》,“在法庭审理案件期间,邵红仍在休假”。

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