长江换汇涉洗白“杀猪盘”黑钱!4名嫌犯成功申请保释,亲属抵押百万房产做担保(组图)

雅虎新闻报道称,本周四,长江换汇涉洗钱案在墨尔本地方法院开庭审理。37岁的嫌犯Zuo Chen及另外3名被告成功申请保释。

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Zuo Chen的母亲提供了价值100多万澳元的房产用作担保,而Zuo Chen本人也愿意佩戴电子监控手环。

法官最终批准了Zuo Chen的保释申请,条件是不得离家,上交护照,获释后24小时内向警方提供银行信息、手机以及IP地址。

另外3名成功申请保释的嫌犯分别为Jie Lu(Zuo Chen的妻子)、Jin Wang以及Jing Zhu。本案还有3名嫌犯仍处于被关押状态。

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(图片来源:雅虎新闻)

雅虎新闻报道称,该团伙涉嫌通过全澳12家长江换汇的门店,洗钱近2.3亿澳元。

法庭获悉,虽然长江换汇98%的交易是合法的,但有2%的交易涉嫌为犯罪组织洗钱。

警方表示,Zuo Chen出生于中国,此前已经入籍澳洲,他获得了交易利润的30%,并向税务局编造了所收到的款项。

在调查过程中,警方监听了Zuo Chen及其同伙的通信,并录下了数千小时的通话语音。

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(图片来源:雅虎新闻)

在其中一次通话中,Zuo Chen向一名同事讲述了他们涉嫌从“杀猪盘”恋爱骗局中获利的情况。

“我们TMD收了大约一亿澳元对吧?”Zuo Chen在电话中说道。

“杀猪盘”骗局利用网络约会和其他平台引诱受害者,以恋爱伙伴或朋友的身份获得他们的信任,然后通过提供投资机会骗取他们的钱财。

警方表示,Zuo Chen在8月份飞往新加坡,当时他与一名同案被告会面,开设了一个银行账户,并与一名会计师和一名律师交谈。

警方认为Zuo Chen在越南、柬埔寨和马来西亚也有活动,他想在这些地方建立一个小团队,并希望业务“在灰色地带运作”。

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Chen的律师Dermot Dann(图片来源:雅虎新闻)

警方表示,他们需要中文翻译的帮助,以便将这数千小时的通话记录翻译成英文。在此过程中,他们还会追查该团伙更多的账户及资产。

检控官John Saunders反对批准Zuo Chen保释,因为他有可能干扰证人和证据,并担心他可能会试图逃往海外。

但Chen的律师Dermot Dann表示,他的委托人将不认罪,而且此案需要很长时间才能开庭审理。

最终,法官批准了Zuo Chen及另外3名被告的保释申请。此案将于2024年3月再次开庭。

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