多达546项!澳洲皇冠赌场违反洗钱法,遭重罚$4.5亿!金额排全澳第三(图)

皇冠度假村(Crown Resorts,又称皇冠赌场)被处以澳大利亚第三高企业罚款,但将被允许在两年内免息分期支付这笔罚金。

多达546项!澳洲皇冠赌场违反洗钱法,遭重罚$4.5亿!金额排全澳第三(图) - 1

澳大利亚联邦法院周二下令该博彩巨头支付4.5亿澳元,原因是违反了《反洗钱和反恐怖主义融资法》(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act)。

皇冠赌场承认在其位于墨尔本和珀斯的赌场没有适当的系统来监控“高风险”赌客和旅行团,其中一些人则与有组织犯罪集团有联系。

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皇冠的庭辩大律师说,该公司对自己的行为感到遗憾。(ABC News: Keane Bourke)

在2016年至2022年期间,该公司至少有546次违反该法律的行为。

皇冠公司没有对505名高风险玩家进行适当的尽职调查,这些玩家在贵宾室豪赌数百亿澳元。其中一些人后来被发现是重大犯罪分子。

皇冠赌场的罚金额度仅次于对西太平洋银行(13亿澳元)和澳大利亚联邦银行(7亿澳元)的罚款,这两家银行也是因为违反《反洗钱和反恐怖主义融资法》而被判罚巨款。

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