【长江换汇洗钱案】犯罪头目母亲发声;幕后操纵者奢靡生活曝光;澳四大银行或受牵连

据AFR报道,Howard政府前部长Gary Hardgrave表示,他因支持该企业而感到“震惊和上当受骗”,而被控经营澳大利亚最大洗钱集团的七人中包括一名澳新银行前雇员,如果罪名成立,他将面临终身监禁。

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昨天,六名被指控的头目在墨尔本地方法院出庭受审。其中包括 40 岁的Ding Wang,他来自墨尔本的Glen Iris,《澳大利亚金融评论》披露他曾是澳新银行(ANZ)的员工。澳新银行内部人士证实,他曾在该行工作过,但表示他于 2016 年左右离职。

大约15人在法庭上目睹了Wang被带上被告席;辩护大律师Rishi Nathwani说,这是Wang第一次被羁押。

震惊和受骗

Hardgrave夫先生曾在该交易所商店的宣传视频中露面,他说自己被这些指控震惊了,并已终止了与该公司的所有合作。

微信图片_20231027091149.png前移民部长Gary Hardgrave在宣传长江货币交易所的视频中的截图。

他在一份声明中说:“我在 2022 年 1 月的一段视频中出镜了,作为有偿合同的一部分,但今天我感到震惊和受骗。我和许多澳大利亚人一样,包括员工和四大银行,他们无疑会和我一样对这些指控感到震惊。”

澳大利亚联邦警察局助理局长Stephen Dametto周四证实,Hardgrave夫先生“不在调查之列”。

他说:“他们向公众展示的是一个合法的门面,这不仅仅是在澳大利亚各地开设店面,也是为了与社区建立联系,与社区的合法领导人建立联系。”

他说:“银行是一个非常强有力的合作伙伴”。

去年 12 月,银行通过 Fintel 联盟被纳入调查范围,Fintel 联盟是与澳大利亚金融交易和报告分析中心(AUSTRAC)和其他当局合作打击金融犯罪的行业伙伴关系。

澳新银行的一位女发言人说,该银行与澳大利亚金融交易和报告分析中心以及澳大利亚联邦警察密切合作,“侦查、预防和打击严重的金融犯罪”。

她说:“我们非常重视保护澳大利亚银行系统免受犯罪侵害的职责,并制定了健全的政策和程序。”

NAB 欺诈与调查主管Chris Sheehan说,自 12 月以来,该银行一直与当局合作开展调查,提供了分行的闭路电视录像,并借调一名员工直接与澳大利亚联邦警察合作。

联邦银行首席执行官Matt Comyn说,该银行在“几个月前”就已经知道了这项调查,并且一直在就此事“与执法部门长期合作”。


10月27日11:40更新

据通报,澳大利亚联邦警察局指控一名中国公民涉嫌利用一个以澳大利亚为基地的犯罪集团帮助清洗从全球投资骗局的受害者手中窃取的 1 亿澳元。

这名墨尔本男子现年37岁,是澳大利亚联邦警察局和美国特勤局(USSS)联合开展的 “Operation Wickham”中被指控的第七人。

澳大利亚联邦警察局于 2023 年 10 月 25 日星期三对这名男子在悉尼和墨尔本的住所执行了搜查令,并指控他犯有以下罪行:

·一项违反 1995 年《刑法典法案》(Cth)第 400.2B(6)条规定,两次或多次鲁莽地从事与一般犯罪所得有关的行为,其价值超过 1,000 万澳元

·以及在未注册的情况下提供汇款服务违反 2006 年《反洗钱与反恐融资法》(澳大利亚联邦)第 74(2)条

这些罪行的最高刑罚分别为 15 年和 2 年监禁。

该男子定于 2023 年 10 月 26 日在 Downing中心地方法院出庭受审。

Operation Wickham始于 2022 年 8 月 22 日,当时美国国家安全局向澳大利亚联邦警察局领导的网络犯罪联合警务协调中心(JPC3)发出警报,称数百万的涉嫌诈骗资金正从美国转移到澳大利亚的一个商业银行账户。

JPC3 协调开展的调查显示,据称全球受害者被盗资金超过 1.6 亿澳元。虽然有一些澳大利亚受害者,但大多数受骗者来自美国。

据称,在骗局中被盗的 1.6 亿澳元中,有 1 亿多澳元是通过长江换汇洗钱或转入与假冒的澳大利亚企业有关联的澳大利亚银行账户,然后再转移到其他地方。

据称,这些银行账户是由龙江洗钱组织控制的,澳大利亚联邦警察局称该组织秘密经营着长江换汇。

长江换汇公司是澳大利亚一个著名的、价值数十亿澳元的汇款连锁机构,是澳大利亚联邦警察局领导的“ Operation Avarus-Nightwolf”的目标。

澳大利亚联邦警察局将指控,被指控的罪犯在换汇工作期间,与一个境外犯罪集团有关系,并直接参与了为洗钱组织购买假董事和假账户持有人的活动。

据称,他监督公司及其相关银行账户的设立,试图规避澳大利亚的反洗钱法,特别是与资金转移有关的法律。

此人是“Operation Wickham”中第七名被指控的罪犯。

澳大利亚联邦警察局将指控,在其他人被捕后,他们通过情报发现了这名墨尔本男子涉嫌的犯罪活动。

澳大利亚联邦警察局调查长官Kate Ferry说,诈骗案背后的犯罪集团涉嫌欺骗受害者,让他们以为自己的投资可以获得高额回报。

“大部分存入澳大利亚银行账户或由长江换汇汇出的资金都与利用一款名为MetaTrader的投资应用程序以及其他外汇和加密货币交易平台有关。”

“该骗局的一个主要特点是,被指控的犯罪集团有能力制作与合法交易平台兼容的专用软件,以歪曲货币汇率的真实市场价值。”

“澳大利亚联邦警察局称,受害者被诱导相信绝大多数交易都成功获得了可观的财务回报,而实际上,数据被篡改为收益。”

“犯罪集团并未就此罢休,他们继续鼓励受害者存入更多资金。”

澳大利亚联邦警察局指控这个离岸犯罪集团:

利用居住在澳大利亚的中国公民,主要是持学生签证的中国公民,在澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)注册虚假的澳大利亚公司和交易执照;

利用这些中国公民设立澳大利亚银行账户,这些账户大多与虚假企业相关联;

然后利用这些虚假企业,以及假董事和银行账户,通过长江换汇洗钱。

Ferry说:“迄今为止,由澳大利亚联邦警察局领导的没收犯罪资产特别工作组已经扣押了澳大利亚银行账户中的 2,100 多万澳元,这些资金被怀疑是通过这些账户洗钱的投资诈骗所得。”

Ferry说,这项调查极其复杂,但澳大利亚联邦警察局网络犯罪专业调查员和 JPC3 合作伙伴一丝不苟地揭开了涉嫌犯罪的真相。

“我们鼓励所有公众在互联网或其他在线通信平台上遇到跟投资或任何其他类型的赚钱活动有关的未知实体时保持高度警惕。如果它看起来好得不像真的,那么它很可能就是骗局。”

骗局是如何运作的:

受害者(大部分在美国,也有一些在澳大利亚)最初是通过 WhatsApp 等通信应用程序或社交媒体平台上的短信联系的。

在与受害者沟通一段时间后,骗子鼓励受害者将资金投入合法的交易平台,如 MetaTrader。

骗子利用对受害者的信任和对这些交易平台上显示的数据的操纵,骗取了受害者数十万澳元。

JPC3 汇集了澳大利亚所有警务辖区以及主要国际执法和行业合作伙伴的力量、经验、调查和情报能力。

JPC3 能识别以澳大利亚为目标的有组织网络犯罪分子,瓦解他们的犯罪活动,防止澳大利亚社会遭受进一步的伤害和经济损失。

通过这些预防网络犯罪视频短片了解更多有关如何保护自己免受网络犯罪侵害的信息。

如果您是网络犯罪的受害者,请通过 ReportCyber 向警方举报。

如果您在向警方举报网络犯罪方面需要帮助,请拨打全天候澳大利亚网络安全中心 (ASCS) 热线 1300 CYBER1 (1300 292 371)。

如果您的信息已被泄露,请联系您的金融机构。

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